إتفاقية المستخدم

اتفاقية المستخدم

مال (يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") وتقوم الشركة بتشغيل الموقع الإلكترون https://mal.io (المشار إليه فيما بعد باسم "هذا الموقع" أو "الموقع") ، الموقع عبارة عن منصة مخصصة لمستخدمي معاملات الأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة (يشار إليها فيما يلي باسم "الخدمة" أو "الخدمة").

هذه الاتفاقية ، تستخدم الشركة والموقع بشكل جماعي "نحن" أو أسماء شخص آخر في هذه الاتفاقية. طالما كان الشخص الطبيعي أو أي شخص آخر يزور موقع الويب مستخدمًا لهذا الموقع الإلكتروني ، فإن ملاءمة هذه الاتفاقية هي كما يلي ، وذلك باستخدام "أنت" أو أي شخص آخر. من أجل تسهيل هذه الاتفاقية ، يشار الى نحن ولكم بشكل جماعي باسم "الأطراف" في هذه الاتفاقية ، ويشار إلينا أو نحن باسم "الطرف".

جميع محتويات هذا الموقع قد تكون متاحة بلغات متعددة ، وفي حالة التعارض أو الإغفال ، يجب أن يكون المحتوى العربي هو السائد.

تنبيهات هامة:

نود أن نذكرك بما يلي:

1.الأصول الرقمية نفسها لا تقدم من قبل أي مؤسسة مالية أو شركة أو هذا الموقع ؛

2.سوق الأصول الرقمية جديد ولم يتم تقنينها في بعض الدول ؛

3.يتم استخدام الأصول الرقمية في المقام الأول من قبل المضاربين، وتستخدم أقل نسبيا في أسواق التجزئة والتجارة ؛ وتعتبر تداول الأصول الرقمية شديدة الخطورة ، نظرًا لكونها يتم تداولها على مدار اليوم دون قيود على ارتفاع أو انخفاض السعر ، إلا أن الأسعار تخضع لتقلبات كبيرة بسبب المصرفيين وسياسات الحكومات العالمية ؛

4.قد تقوم الشركة بتعليق أو إنهاء حسابك أو استخدامك للخدمة أو معالجة أي من تداولات الأصول الرقمية في أي وقت ، وفقًا لتقديرها الخاص - بأنك انتهكت هذه الاتفاقية أو استخدامك للخدمة بطريقة غير مشروعة في المجالات الخاص بك.

تداول الأصول الرقمية لديها الكثير من المخاطر والفرص. أنت تدرك وتفهم أن الاستثمار في الأصول الرقمية قد ينتج عنه خسائر جزئية أو كلية لاستثمارك ، وبالتالي ننصحك بتحديد مبلغ استثمارك على أساس قدرتك على تحمل الخسارة. أنت تدرك وتفهم أن الأصول الرقمية قد تولد مخاطر مشتقة، لذلك إذا كان لديك أي شكوك فمن المستحسن طلب المساعدة من المستشار المالي أولاً. بالإضافة إلى المخاطر المذكورة أعلاه ، وقد تكون هناك أيضًا مخاطر غير متوقعة ولذلك ننصحك بالتفكير جيداً واستخدام حكم واضح لتقييم وضعك المالي والمخاطر المذكورة أعلاه قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء وبيع الأصول الرقمية ؛ أي وجميع الخسائر الناتجة عن ذلك سوف تتحملها أنت ولن نكون مسؤولين عن ذلك بأي شكل من الأشكال.

أنت على علم بذلك:

1.أنت تدرك أن هذا الموقع الإلكتروني مخصص فقط ليكون بمثابة مكان لك للحصول على معلومات عن الأصول الرقمية ، والعثور على الأطراف التجارية المتداولة ، وإجراء مفاوضات حول معاملات الأصول الرقمية وتأثيرها. لا يشارك هذا الموقع الإلكتروني في أي من معاملاتك ، لذا يجب أن تكون حريصًا على تحديد صحة وموثوقية الأصول الرقمية أو المعلومات ذات الصلة وتحمل المسئولية والخسائر الناشئة عنها.

2.جميع الآراء والمناقشات والتحليلات والأسعار والإرشادات ومعلومات أخرى على هذا الموقع هي مراجعات عامة للسوق ولا تشكل أي نصيحة استثمارية، نحن لا نتحمل أي خسارة ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاعتماد على هذه المعلومات المذكورة أعلاه ، بما في ذلك على سبيل المثال من دون الحصر أي خسارة في الأرباح.

3.قد يتم تغيير محتوى هذا الموقع في أي وقت دون إشعار ، وقد اتخذنا إجراءات معقولة لضمان دقة المعلومات على الموقع ؛ ومع ذلك فإننا لا نضمن درجة هذه الدقة، ولن نتحمل أي خسارة ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن المعلومات الموجودة على هذا الموقع أو من أي تأخير أو فشل بسبب عدم الاتصال بالإنترنت أو إرسال أو استلام أي إشعار ومعلومات.

4.توجد أيضًا مخاطر مرتبطة بأنظمة التداول التي تستخدم الإنترنت ، بما في ذلك على سبيل المثال من دون الحصر ، البرامج والأجهزة وفشل ارتباط الإنترنت إلخ ، ونظرًا لأننا لا نستطيع التحكم في موثوقية وتوافر الإنترنت ، لذا لن نكون مسؤولين عن أي تشويه أو تأخير أو فشل الارتباط.

5.https://mal.ioهي المنصة الرسمية الوحيدة لنشر المعلومات الخارجية لهذا الموقع ؛

6.حاليا لا نوفر دفع أي خدمة على هذا الموقع عن طريق بطاقة الائتمان ؛

7.يحظر استخدام هذا الموقع لجميع الأنشطة التجارية غير القانونية أو الأعمال غير المشروعة مثل غسل الأموال والتهريب والرشوة التجارية وما إلى ذلك، إذا تم العثورعلى أي نشاط تجاري غير قانوني مشتبه به أو أنشطة غير مشروعة، سيتخذ الموقع جميع الوسائل المتاحة ، بما في ذلك على سبيل المثال تجميد الحساب وإشعار السلطات المختصة ، إلخ. ونحن لا نتحمل جميع المسؤوليات الناشئة عن السلطات المعنية ، ونحتفظ بالحق في متابعة مسؤولية الأطراف المعنية.

8.يحظر استخدام هذا الموقع لغرض التلاعب بالسوق والتلاعب بالأسعار، أو أي أنشطة تجارية غير مشروعة، التأثيرات الضارة على نظام التداول وغيرها ، إذا تم الكشف عن أي من هذه الحوادث، سيتخذ الموقع جميع الوسائل المتاحة مثل التحذير ، وتقييد التداولات ، وإغلاق الحسابات وما إلى ذلك ؛ ونحن لا نتحمل أي من المسؤوليات الناشئة عن ذلك ونحتفظ في السعي إلى تحمل المسؤولية تجاه الأشخاص المعنيين.

1-القواعد العامة

1.1اتفاقية المستخدم (يشار إليها فيما بعد باسم "هذه الاتفاقية" أو "هذه الشروط والأحكام") يتألف من النص و"سياسة الخصوصية" ، "فهم العملاء وسياسة مكافحة غسل الأموال" ، بالإضافة إلى أي قواعد وبيانات ، والتعليمات التي نشرها هذا الموقع أو قد تنشرها في المستقبل.

1.2قبل استخدام الخدمات التي يقدمها هذا الموقع ، يجب عليك قراءة هذه الاتفاقية جيداً ، و إذا كان لديك أي شك يرجى استشارة محامي متخصص، وإذا كنت لا توافق على شروط وأحكام هذه الاتفاقية أو أي تغيير يتم إجراؤها في أي وقت ، يرجى التوقف فورًا عن استخدام الخدمة التي يوفرها هذا الموقع أو إيقاف تسجيل الدخول إلى هذا الموقع. بمجرد تسجيل دخولك إلى هذا الموقع أو استخدام أي خدمة يقدمها هذا الموقع أو المشاركة في أي نشاط مماثل آخر ، فيعتبر أنك قد فهمت بالكامل لجميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية ، بما في ذلك جميع التغييرات أو التعديلات التي قد يقدمها الموقع إلى هذه الاتفاقية من وقت لآخر.

1.3يمكنك أن تصبح عضوًا في هذا الموقع (يشار إليه فيما بعد باسم "العضو") من خلال استكمال المعلومات ذات الصلة وفقًا لمتطلبات هذا الموقع أثناء التسجيل، وبالنقر فوق الزر "أوافق" أثناء عملية التسجيل ، فيعتبر أنك توافق على الدخول في اتفاقية مع الشركة عن طريق التوقيع الإلكتروني؛ أو عند النقر فوق أي زر يحمل علامة "أوافق" أو زر مماثل له أو إذا كنت تستخدم الخدمات التي يقدمها هذا الموقع بأي من الطرق التي يسمح بها هذا الموقع ، فيعتبر أنك تفهم تمامًا وتوافق على جميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية وقبولها ، وفي هذه الحالة لن يؤثرغياب توقيعك اليدوي على التزامك القانوني لهذه الاتفاقية.

1.4 بعد أن تصبح عضوًا في هذا الموقع، ستحصل على حساب عضو وكلمة سر مماثلة، والتي يجب عليك الاحتفاظ بها بشكل صحيح من جانبك كعضو في هذا الموقع؛ سيكون الأعضاء مسؤولين عن جميع الأنشطة والفعاليات التي تتم من خلال حساباتهم.

1.5 لا يمكنك المشاركة في التداول على منصة تداول الأصول الرقمية التي يوفرها هذا الموقع والوصول إلى الخدمات التي تتوفر حصريًا للأعضاء وفقًا للقواعد واللوائح الخاصة بهذا الموقع إلى أن تصبح عضوًا في هذا الموقع ؛ إذا لم تكن عضوًا في هذا الموقع ، فيمكنك فقط تسجيل الدخول إلى الموقع وتصفحه والوصول إلى الخدمات الأخرى التي تسمح بها القواعد واللوائح الخاصة بهذا الموقع..

1.6 عند تسجيلك كعضو في هذا الموقع واستخدام أي من الخدمات والوظائف التي يقدمها هذا الموقع، فيعتبر أنك قرأت وفهمت هذه الاتفاقية،.

1.6.1 قبول جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية

1.6.2 تؤكد على أنك تبلغ من العمر 16 عامًا على الأقل أو لديك عمر قانوني للتعاقد بموجب قوانين مختلفة معمول بها، ويجب أن يتوافق قبولك لخدمات هذا الموقع مثل التسجيل أو البيع أو الشراء ، ونشر المعلومات على هذا الموقع مع القوانين واللوائح ذات الصلة في البلد أو الإقليم السيادية التي تقيم فيها ، وتؤكد أن لديك القدرة الكافية على قبول هذه الشروط والأحكام، واستخدام هذا الموقع في تداول الأصول الرقمية

1.6.3تتعهد بأن جميع أصولك الرقمية المشاركة في التداولات تحت ملكيتك ومكتسبة بشكل قانوني.

1.6.4أن توافق على تحمل المسؤولية الكاملة وأي مكاسب أو خسائر لأنشطتك التجارية أو غير التجارية.

1.6.5أن تؤكد أن المعلومات المقدمة في وقت التسجيل صحيحة ودقيقة.

1.6.6أن توافق على الالتزام لجميع القوانين ذات الصلة ، بما في ذلك الإبلاغ عن أي أرباح التداولات لأغراض الضريبة.

1.6.7أن توافق على عدم المشاركة في أي عمل أو نشاط يضر بمصالح الموقع أو الشركة في أي وقت ، سواءً كانت أو لم تكن متعلقة بالخدمات المقدمة من هذا الموقع.

1.6.8هذه الاتفاقية ملزمة فقط للحقوق والالتزامات بينك وبيننا ، ولا تتضمن العلاقات والنزاعات القانونية الناشئة عن تداول الأصول الرقمية بين مستخدمي هذا الموقع وبين المواقع الأخرى وبينك.

2-تعديلات الاتفاقية

نحن لدينا الحق في تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر ، وسنقوم بنشرإعلان عام عن التعديل على الموقع دون إرسال إعلان منفصل إليك، وسيتم توضيح تاريخ التعديل في الصفحة الأولى من الاتفاقية المعدلة ونشرها فوراً على الموقع، لذا يجب عليك مراجعة وتحديث هذا الموقع من وقت لآخر ومتابعة المعلومات حول الوقت ومحتوى التعديلات ، وإذا كنت لا توافق على التعديلات ذات الصلة ، فيجب عليك التوقف عن استخدام خدمات هذا الموقع على الفور ؛ لأن من خلال استمرارك في استخدام خدمات هذا الموقع ، فإنك تقبل وتوافق على الالتزام بالاتفاقية المعدلة.

التسجيل

3.1 مؤهلات التسجيل

يجب أن تكون شخص طبيعي أو شخص قانوني أو منظمة أخرى تتمتع بالقدرة على توقيع هذه الاتفاقية والقدرة على استخدام خدمات هذا الموقع حسب القوانين ، لأن بمجرد النقر فوق زر "موافق للتسجيل" و إكمال عملية التسجيل أو عند استخدام الخدمات التي يقدمها هذا الموقع بأي طريقة أخرى كما هو مسموح به في هذا الموقع ، تكون أنت أو أنت ووكيلك المعتمد قد وافقتا على محتوى الاتفاقية مسجلين ومستخدمين من قبل الوكالة، وإذا لم تكن لديك المؤهلات المذكورة أعلاه ، فستتحمل أنت والوكيل المعتمد جميع النتائج المترتبة على ذلك ، وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء حسابك أو تجميده بشكل دائم وتحميلك أنت والوكيل المعتمد الخاص بك المسؤولية.

3.2 الغرض من التسجيل

أن تؤكد وتعهد بأن تسجيلك على هذا الموقع ليس لغرض مخالفة القوانين واللوائح أو تعطيل ترتيب تداول الأصول الرقمية على هذا الموقع.

3.3 كيفية التسجيل

3.3.1 أن توافق على تقديم عنوان بريد إلكتروني صالح ، ورقم الهاتف ومعلومات أخرى وفقًا للمتطلبات الواردة في صفحة تسجيل المستخدم الخاصة بهذا الموقع، ويمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أي وسيلة أخرى يسمح بها لتسجيل الدخول إلى هذا الموقع، وإذا لزم الأمر وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة في مختلف الولايات القضائية ، يجب عليك تقديم اسمك الحقيقي وبطاقة الهوية وغيرها من المعلومات المطلوبة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها وشروط الخصوصية وشروط مكافحة غسل الأموال ، وتحديث بيانات التسجيل باستمرار في الوقت المناسب ، مفصلة ودقيقة كما هو مطلوب. ستتم الإشارة إلى جميع البيانات الأصلية المكتوبة كمعلومات التسجيل، وستكون مسؤولاً عن صحة هذه المعلومات ونزاهتها ودقتها وتتحمل أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة وعواقب سلبية ناتجة عن ذلك.

3.3.2 إذا كانت القوانين واللوائح والقواعد والأوامر وما إلى ذلك من بلد أو منطقة السيادة الخاصة بك لديها متطلبات الاسم الحقيقي لأرقام الهواتف، فإنك توافق على تقديم رقم الهاتف مسجلة باسم حقيقي ، وإذا لم تقدمها وفقًا للوائح فستتحمل أنت أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة الناتجة عن ذلك والعواقب الضارة.

3.3.3 بعد تقديم معلومات التسجيل المطلوبة بطريقة قانونية وكاملة وصحيحة وبعدما يتم التحقق من هذه المعلومات، يحق لك الحصول على رقم الحساب وكلمة السر لهذا الموقع ، وعندما تحصل على رقم الحساب وكلمة السر لهذا الموقع، يعتبر تم تسجيلك بنجاح ويمكنك تسجيل الدخول إلى هذا الموقع كعضو فيه.

3.3.4 أن توافق على استقبال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة التي يرسلها هذا الموقع فيما يتعلق بإدارة وتشغيل هذا الموقع.

4-الخدمات

يوفر لك هذا الموقع منصة تداول الأصول الرقمية عبر الإنترنت فقط (بما في ذلك خدمات تداول الأصول الرقمية)، ولا يشارك هذا الموقع في تداول الأصول الرقمية كمشتري أو بائع ؛ ولا يقدم أي خدمات تتعلق بتجديد وسحب العملة القانونية لأي بلد.

4.1 محتوى الخدمات

4.1.1 لديك الحق في تصفح معلومات السوق الفورية ومعلومات تداول المنتجات المختلفة من الأصول الرقمية على هذا الموقع، وتقديم إرشادات تداول الأصول الرقمية واستكمال تداول الأصول الرقمية من خلال هذا الموقع.

4.1.2 لديك الحق في عرض المعلومات ضمن حساب العضو لهذا الموقع ، وأيضاً لديك الحق في استخدام الميزات التي يقدمها هذا الموقع.

4.1.3 لديك الحق في مشاركة الأنشطة التي ينظمها هذا الموقع وفقا لقواعد الأنشطة المنشورة على هذا الموقع.

4.1.4 يعدك هذا الموقع في تزويدك بخدمات أخرى.

4.2 قواعد الخدمة

4.2.1 يجب عليك الالتزام بالقوانين واللوائح والقواعد ومتطلبات السياسة وضمان قانونية جميع مصادر الأصول الرقمية في الحساب ، ولا يجوز لك المشاركة في أي أنشطة غير قانونية أو أنشطة أخرى تدمر حقوق ومصالح هذا الموقع أو أي طرف ثالث ، مثل إرسال أو تلقي معلومات غير قانونية أو غير مشروعة تنتهك حقوق ومصالح أي شخص آخر، إرسال أو تلقي معلومات أو ملاحظات حول مخطط هرمي تتسبب في أضرارمن دون إذن من هذا الموقع أو تزوير معلومات عنوان البريد الإلكتروني لهذا الموقع وغيرها.

4.2.2 يجب عليك الالتزام بالقوانين واللوائح واستخدامها بشكل صحيح والحفاظ على حساب الموقع الخاص بك وكلمة سر تسجيل الدخول ، كلمة سر الأصول الخاص بك ، ورقم الهاتف المرتبط بالتسجيل ، بالإضافة إلى أمان رمز التحقق الخاص بالهاتف . أنت وحدك المسؤول عن أي عمليات وعواقب لاستخدام حساب الموقع الخاص بك وكلمة سر تسجيل الدخول وكلمة سر الأصول ورمز التحقق الخاص بالهاتف . عندما تجد أن رقم الحساب أو كلمة سر تسجيل الدخول أو كلمة سر الأصول ورمز التحقق يستخدمهما طرف ثالث بدون إذن أو هناك مشكلات أخرى متعلقة بأمان الحساب ، يجب إبلاغ الموقع على الفور وطلب توقيف مؤقت لخدمة الحساب. يحتفظ الموقع بالحق في اتخاذ إجراء بشأن طلبك في غضون فترة زمنية معقولة ، ولكن هذا الموقع غير مسؤول عن أي عواقب ( أي خسارة) حدثت قبل اتخاذ أي إجراء. لا يجوز لك تعيين حساب هذا الموقع أو استعارته أو تأجيره أو نقله أو التصرف فيه بأي شكل آخر دون موافقة هذا الموقع .

4.2.3 أن توافق على تحمل المسؤولية عن جميع الأنشطة (بما في ذلك على سبيل المثال ، الكشف عن المعلومات، أو نشر المعلومات، أو النقر فوق الموافقة عبر الإنترنت، أوتقديم مختلف القواعد والاتفاقيات، أو تجديد الاتفاقيات عبر الإنترنت، أو خدمات الشراء وما إلى ذلك) التي تحدث تحت رقم حسابك وكلمة السر الخاصة بك على هذا الموقع.

4.2.4 عند إجراء تداولات الأصول الرقمية على هذا الموقع ، لا يجوز لك أن تتدخل بشكل غير قانوني في إجراء تداول الأصول الرقمية أو تعطيل ترتيب التداولات ؛ ولا يجوز لك استخدام أي وسيلة تقنية أو وسائل أخرى في التلاعب بطبيعة الموقع أواستخدام خدمات المستخدمين الآخرى ؛ وأيضاً لا يجوز لك تشويه سمعة الأعمال التجارية لهذا الموقع على أرض الواقع على أساس حقيقة مزورة.

4.2.5 إذا حصل أي خلاف بينك وبين أي مستخدم آخر فيما يتعلق بالتداول عبر الإنترنت ، فلا يجوز لك اللجوء إلى أي وسيلة أخرى غير الوسائل القضائية أو الحكومية في طلب الموقع لتوفير المعلومات ذات الصلة.

4.2.6 جميع الضرائب المستحقة وكذلك جميع الرسوم المتعلقة بالأجهزة والبرامج والخدمات التي تتكبدها في سياق استخدام الخدمات المقدمة من هذا الموقع سوف تتحملها أنت لوحدك.

4.2.7 يجب عليك الالتزام بهذه الاتفاقية وشروط الخدمة وقواعد التشغيل الأخرى التي يتم نشرها وتحديثها على هذا الموقع من وقت لآخر، ولديك الحق في إنهاء استخدامك للخدمات المقدمة من هذا الموقع في أي وقت.

4.3 قواعد تداول المنتجات

4.3.1 أن تتعهد بإلتزام القواعد التالية أثناء التداول في هذا الموقع مع المستخدمين الآخرين:

4.3.1.1 عندما تقوم بتصفح معلومات التداول على هذا الموقع ، يجب عليك قراءة جميع محتويات ومعلومات التداول جيداً ، بما في ذلك السعر، وحجم الطلب ، ورسوم المعالجة ، واتجاه الشراء أو البيع ، ويجب عليك قبول جميع المحتويات الواردة في معلومات التداول قبل النقرعلى زرالتداول.

4.3.1.2 بعد تصفح معلومات التداول والتحقق منها ، يمكنك إرسال طلب التداول الخاصة بك، وبعد تقديم عمولة التداول تعتبر أنك تفوض هذا الموقع للتوسط في التداول المقابلة ، وسيقوم الموقع تلقائيًا بإكمال الصفقة المطابقة عندما يكون هناك صفقة تستوفي السعر المعتمد دون إشعار مسبق لك.

4.3.1.3 يمكنك التحقق من سجلات الصفقة الخاصة بك عن طريق بيانات الصفقة من قبل مركز الإدارة.

4.3.1.4 إلغاء / تعديل عمولة الصفقات. لديك الحق في إلغاء أو تعديل عمولة الصفقة الخاصة بك في أي وقت قبل إتمام الصفقة.

5-حقوق والتزامات هذا الموقع

1.1إذا لم يكن لديك مؤهلات التسجيل المتفق عليها في هذه الاتفاقية ، يحق لهذا الموقع أن يرفض السماح لك بالتسجيل ؛ إذا كنت قد قمت بالتسجيل بالفعل ، فإن الموقع لديه الحق في إلغاء حساب عضويتك ، وأيضاً لديه الحق في تحميل أنت أو وكيلك المعتمد المسؤلية، وفي الوقت نفسه لديه الحق في تقرير قبول تسجيلك أو رفضه في أي ظروف أخرى.

1.2عندما يجد هذا الموقع حسب تقديره الخاص أنت أو مستخدم حسابك المرتبط غير مناسب للاستثمار عالي المخاطر، يحق لهذا الموقع تعليق أو إنهاء استخدام حسابك وجميع الحسابات المرتبطة به.

1.3عندما يكتشف الموقع أن مستخدم الحساب ليس هو المُسجل الأول لهذا الحساب ، فإنه يحق له تعليق أو إنهاء وصول المستخدم إلى هذا الحساب.

1.4يحق لهذا الموقع إبلاغك بتصحيح أو تحديث المعلومات أو تعليق أو إنهاء الخدمة التي يوفرها، عندما يشك بأن المعلومات التي قدمتها خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة عن طريق الاختبار الفني والعينة اليدوية.

1.5يحق للموقع تصحيح المعلومات عندما يجد أن هناك خطأ مادي في أي من المعلومات المعروضة على هذا الموقع.

1.6يحق للموقع تعديل أو تعليق أو إنهاء خدمات هذا الموقع في أي وقت من دون إبلاغك مسبقًا ؛ إذا قام الموقع بإنهاء خدمة واحدة أو أكثرمن الخدمات التى يقدمها، فسيصبح الإنهاء ساريًا في التاريخ الذي يقوم فيه الموقع بنشر إعلان الإنهاء على الموقع.

1.7سيتخذ الموقع الوسائل التقنية والإجراءات الإدارية اللازمة لضمان التشغيل الطبيعي لهذا الموقع ، وتوفير بيئة تجارية موثوقة وخدمات تداول ، وسيحافظ أيضاً على نظام تداول الأصول الرقمية.

1.8سيتخذ الموقع المدخلات الفنية والإجراءات الأمنية اللازمة وغيرها من التدابير لضمان سلامة الأصول الرقمية الخاصة بك، وسيقم أيضاً بإشعارك مقدمًا عندما يكون هناك خطر أمني متوقع في حسابك.

1.9يحق لهذا الموقع حذف جميع أنواع المحتويات والمعلومات التي لا تتوافق مع القوانين واللوائح أو قواعد هذا الموقع في أي وقت، ولا يحتاج إلى إعلامك عن ذلك مقدماً.

1.10يحق لهذا الموقع طلب المزيد من المعلومات أو البيانات وفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح والقواعد والأوامر الخاصة بدولتك أوالمنطقة التي تقيم فيها ، واتخاذ التدابير المعقولة لتلبية متطلبات اللوائح المحلية، وأنت عليك التزام بتقديم جميع المتطلبات المطلوبة منك حسب القوانين واللوائح، وأيضاً يحق لهذا الموقع أن يعلق أو ينهي وصولك بشكل دائم إلى هذا الموقع بالإضافة إلى جزء من أو كل الخدمات التي يقدمها هذا الموقع.

التعويضات

6.1 تحت أي ظرف من الظروف ، مسؤوليتنا عن الأضرار المباشرة الخاص بك لن تتجاوز التكلفة الإجمالية التي يتكبدها استخدامك للخدمات التي يقدمها هذا الموقع لمدة ثلاثة أشهر.

6.2 إذا خالفت هذه الاتفاقية أو أي قانون سارٍ أو لائحة إدارية ، عليك أن تدفع لنا ما لا يقل عن مليوني دولار أمريكي كتعويض وتحمل جميع التكاليف التي تكبدتها (بما في ذلك رسوم المحامي ، إلخ). وإذا لم تكن كافية لتعويض الخسارة الفعلية ، فسوف تعوض الفرق.

7-الحق في السعي للحصول على تعويض قضائي

نتفق أنت ونحن إذا كانت التعويضات القانونية بشأن مخالفة الاتفاقية أو أي لائحة محتمل للاتفاقية غير كافية لتغطية جميع الخسائر التي عانينا منها، يحق للطرف غير المخالف طلب الحصول على تعويض قضائي بالإضافة إلى جميع التعويضات الأخرى المسموح بها بموجب القانون العام أو حقوق الملكية.

8-حدود وإخلاء المسؤولية

1.1أنك تدرك وتوافق على أننا لن نتحمل المسؤولية تحت أي ظرف من الظروف التالية:

1.1.1خسارة الدخل ؛

1.1.2خسارة أرباح التداول أو الخسائر التعاقدية ؛

1.1.3انقطاع الخدمة.

1.1.4الخسائر المتوقعة من مدخرات العملة.

1.1.5فقدان المعلومات ؛

1.1.6فقدان فرص العمل أو الإضرار بالشهرة أو السمعة.

1.1.7ضرر أو فقدان البيانات ؛

1.1.8تكلفة شراء منتجات أو خدمات بديلة ؛

1.1.9أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة ناشئة عن أي انتهاك (بما في ذلك الإهمال) أو مخالفة العقد أو أي سبب آخر، سواء كانت هذه الخسارة أو الضرر قد يكون متوقعًا من قبلنا أم لا ، سواء تم إبلاغنا مسبقا عن حدوث ذلك أم لا.

البنود من 8.1.1 إلى 8.1.9 مستقلة عن بعضها البعض.

1.2أنك تفهم وتوافق على أننا لن نكون مسؤولين عن أي أضرار ناتجة عن أي من الأحداث التالية:

1.2.1عندما يكون لدينا ما يبرر بشكل صحيح بأن معاملاتك المحددة قد تنطوي على أي انتهاك خطير أو خرق للقانون أو اتفاق ؛

1.2.2عندما يكون لدينا ما يبرر بشكل صحيح بأن سلوكك على هذا الموقع غير قانوني أو غير أخلاقي ؛

1.2.3الرسوم والخسائر الناشئة عن شراء أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو تداولات وما إلى ذلك ، من خلال الخدمات التي يقدمها هذا الموقع؛

1.2.4سوء فهمك للخدمات المقدمة من هذا الموقع ؛

1.2.5أي خسائر أخرى تتعلق بالخدمات التي يقدمها هذا الموقع ، والتي لا يمكن أن تنسب إلينا.

1.3عندما نفشل في توفير الخدمات أو التأخر في تقديم مثل هذه الخدمات بسبب فشل الاتصال في شبكة المعلومات ، أو الأخطاء في الكمبيوتر ، أو الاتصالات أو غيرها من الأنظمة ، أو انقطاع التيار الكهربائي ، أو الظروف الجوية ، أو الحوادث غير المتوقعة ، أو الإجراءات الصناعية ، أو النزاعات العمالية ، أو الثورات وأعمال الشغب ، ونقص الإنتاجية أو مواد الإنتاج ، والحرائق ، والفيضانات ، والعواصف ، والانفجارات ، والحروب ، والفشل من جانب البنوك أو الشركاء الآخرين ، وانهيار سوق الأصول الرقمية ، وأعمال الحكومة ، والسلطات القضائية أو الإدارية وغيرها من الأفعال التى لا تقع تحت سيطرتنا أو خارجة عن قدرتنا، أو لأسباب من جانب طرف ثالث ، لن نتحمل أي مسؤولية للخسارة الناتجة.

1.4لا يمكننا أن نضمن أن جميع المعلومات والبرامج والنصوص وما إلى ذلك الواردة في هذا الموقع آمنة تمامًا وخالية من أي برامج ضارة مثل الفيروسات وغيرها ، وبالتالي ، تسجيل دخولك إلى هذا الموقع أو استخدام أي من الخدمات التي يقدمها هذا الموقع ، أوتنزيل أي برنامج والمعلومات والبيانات من هذا الموقع هي قراراتك الشخصية ، وبالتالي يجب عليك تحمل أي وجميع المخاطر والخسائر التي قد تنشأ.

1.5نحن لا نقدم أي ضمانات أو التزامات فيما يتعلق بأي من المعلومات والمنتجات والأعمال الخاصة لأي مواقع طرف ثالث مرتبطة بهذا الموقع ، وبالإضافة إلى أي محتوى آخر لا تنتمي إلينا ؛ إن استخدامك لأي من الخدمات والمعلومات والمنتجات التي يوفرها مواقع تابع لجهة خارجية هو قرارك الشخصي وبالتالي عليك أن تتحمل أي وكل المسؤوليات الناشئة عنه.

1.6لا نقدم أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق باستخدامك للخدمات المقدمة من هذا الموقع ، بما في ذلك إمكانية التحرر من الخطأ أو الإهمال ، أو الاتساق ، أو الدقة. وفي الوقت نفسه لا نقدم أي التزام أو ضمان بصحة ودقة، وموثوقية، وجودة، واستقرار، وسلامة التكنولوجيا، والمعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة على هذا الموقع. لذا تسجيل دخولك إلى هذا الموقع أو استخدام الخدمات التي يوفرها هذا الموقع هو قرارك الشخصي وبالتالي تتحمل جميع المخاطر والخسائر المحتملة الناتجة عن هذا القرار . ونحن أيضاً لا نقدم أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالسوق والقيمة و سعر الأصول الرقمية ؛ أنت تدرك أن سوق الأصول الرقمية غير مستقر وأن الأسعار قد تتقلب أو تنهار في أي وقت، وأن عملية تداول الأصول الرقمية هو قرارك الشخصي، وبالتالي عليك أن تتحمل أي وكل المخاطر والخسائر التي قد تنشأ.

1.7أن تكون الضمانات والتعهدات المحددة في هذه الاتفاقية هي الضمانات والبيانات الوحيدة للخدمات التي نقدمها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وهذا الموقع وتحل محل أية ضمانات أو تعهدات أخرى ، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. ولكن كل هذه الضمانات والتعهدات لا تمثل سوى التزاماتنا وتعهداتنا ولا نضمن امتثال أي طرف ثالث للضمانات والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

1.8نحن لا نتنازل عن أي من الحقوق غير المذكورة في هذه الاتفاقية وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به ، للحد أو الإعفاء أو التعويض عن مسئوليتنا عن الأضرار.

1.9عند تسجيل حسابك مع هذا الموقع ، يعتبر أنك توافق على أي وجميع العمليات التي نقوم بها وفقا للقواعد المنصوص ��ليها في هذه الاتفاقية، وكل المخاطر الناشئة عن هذه العمليات سوف تتحملها أنت.

9-إنهاء الاتفاقية

9.1 يحق لهذا الموقع إلغاء حسابك وفقًا لهذه الاتفاقية ، ويتم إنهاء هذه الاتفاقية في تاريخ إلغاء حسابك.

9.2 يحق لهذا الموقع إنهاء جميع الخدمات التي يقدمها لك وفقًا لشروط هذه الاتفاقية ، ويتم إنهاء هذه الاتفاقية في تاريخ إنهاء جميع الخدمات التي يقدمها هذا الموقع لك.

9.3 بعد إنهاء هذه الاتفاقية، لا يحق لك طلب هذا الموقع لمواصلة تقديم أي خدمات أو تنفيذ أي التزامات أخرى، بما في ذلك طلب الموقع بالحفاظ على أو الكشف عن أي معلومات في حسابك الأصلي السابق ، أو إرسال أي معلومات لك أو لطرف آخر غير موجود في هذا الموقع.

9.4 إن إنهاء هذه الاتفاقية لا يمنع الطرف الملتزم من مطالبة الطرف المخالف بتولي مسؤوليات أخرى.

10-الملكية الفكرية

10.1 تشمل جميع الإنجازات الفكرية الواردة في هذا الموقع ، على سبيل المثال، شعارات الموقع وقواعد البيانات وتصاميم والنصوص والرسومات والبرامج والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والموسيقى والأصوات والمجموعات المكونة من البرامج السابقة وبرمجياتها، والبرمجيات ذات الصلة (بما في ذلك التطبيقات والنصوص الصغيرة) تعود ملكيتها إلى هذا الموقع. لذا لا يجوز لك نسخ أو تغييرأو نقل أو استخدام أي من المواد أو المحتوى السابق لأغراض تجارية.

10.2 جميع الحقوق الواردة في اسم هذا الموقع (بما في ذلك على سبيل المثال الأعمال التجارية والعلامات التجارية والشعارات) تكون مملوكة للشركة.

10.3 بمجرد قبولك لهذه الاتفاقية ، تعتبرأنك تكلف وتحول جميع حقوق الطبع والنشر والمعلومات التى تنشرها مجاناً لهذا الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال، حقوق التأليف والنشر وحقوق التوزيع وحقوق الإيجار وحقوق المعارض وحقوق الأداء وحقوق العرض وحقوق البث وحقوق نشر المعلومات وغيرها من الحقوق القابلة للتحويل التي يجب أن يتمتع بها مالك حقوق الطبع والنشر يتم نقلها حصريًا ومجاناً إلى هذا الموقع، ويكون لهذا الموقع الحق في رفع دعوى ضد أي انتهاك لحقوق الطبع والنشر هذه والحصول على تعويض كامل عن مثل هذا الانتهاك. تسري هذه الاتفاقية على أي محتوى تنشره على هذا الموقع وتتم حمايته بموجب قانون حقوق النشر ، بغض النظر عما إذا تم إنشاء المحتوى قبل أو بعد توقيع هذه الاتفاقية.

10.4 لا يجوز لك استخدام حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع أوغيره بشكل غير قانوني أو التصرف فيها أثناء استخدامك للخدمات المقدمة من هذا الموقع، وأيضاً لا يجوز لك نشر أو تفويض المعلومات المنشورة على هذا الموقع بأي شكل من الأشكال لتستخدمها مواقع أخرى (ووسائل الإعلام).

10.5 لا يعتبر تسجيل دخولك إلى هذا الموقع أو استخدام أي من الخدمات التي يقدمها هذا الموقع بمثابة نقلنا لأية ملكية فكرية لك.

11-حماية المعلومات

11.1 نطاق التطبيق

11.1.1 عند تسجيل أو استخدام حساب بهذا الموقع، يجب عليك تقديم المعلومات الشخصية وفقًا لمتطلبات هذا الموقع ، بما في ذلك على سبيل المثال من دون حصر رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني ومعلومات بطاقة الهوية الخاصة بك.

11.1.2 عند استخدام الخدمات التي يقدمها هذا الموقع ، أو زيارة هذا الموقع، سيقوم الموقع تلقائيًا باستلام وتسجيل معلومات الخادم الخاصة بمتصفح الويب الخاص بك، بما في ذلك على سبيل المثال عنوان IP والسجلات الموجودة على صفحات الويب التي تطلب الوصول إليها.

11.1.3 البيانات ذات الصلة التي يجمعها هذا الموقع فيما يتعلق بالتداولات الخاصة بك على هذا الموقع ، بما في ذلك سجلات التداول.

11.1.4 المعلومات الشخصية الأخرى الخاصة بك التي تم الحصول عليها بشكل قانوني من قبل هذا الموقع.

11.2 استخدام المعلومات

11.2.1 عندما يتم تسجيلك في هذا الموقع، يعتبر أنك توافق على السماح لهذا الموقع بجمع واستخدام جميع المعلومات التي تنشرها على هذا الموقع؛ كما هو موضح في البند 11.1 ، فإنك تقر وتوافق على أن هذا الموقع يمكن أن يستخدم المعلومات التي جمعها لأغراض معينة ، بما في ذلك على سبيل المثال:

11.2.1.1 تزويدك بالخدمات التي يقدمها هذا الموقع ؛

11.2.1.2 تقديم التقارير إلى الإدارات المعنية ذات الصلة استناداً إلى متطلبات السلطات المختصة في الدول أو الأقاليم ذات السيادة ؛

11.2.1.3 عند استخدام الخدمات التي يقدمها هذا الموقع ، سيستخدم هذا الموقع معلوماتك للأغراض القانونية مثل مصادقة الهوية ، خدمة العملاء ، الأمن ، مراقبة الاحتيال ، التسويق والترويج ، الأرشفة ، والنسخ الاحتياطي ، أو الترويج المشترك لهذا الموقع مع طرف ثالث ، لضمان أمن المنتجات والخدمات التي يوفرها لك هذا الموقع؛

11.2.1.4 جمع المعلومات ومعالجتها بغرض مساعدة هذا الموقع على تصميم منتجات وخدمات جديدة وتحسين الخدمات الحالية التي يقدمها هذا الموقع ؛

11.2.1.5 من أجل تمكينك من فهم خصائص الخدمات التي يقدمها هذا الموقع ، فإنك توافق على السماح لهذا الموقع بإرسال معلومات تسويقية إليك ، ومعلومات إلكترونية تجارية ، وإعلانات ذات صلة بك.

11.2.1.6 يجوز لهذا الموقع نقل معلوماتك أو الكشف عنها إلى أي طرف ثالث غير مرتبط بهذا الموقع ، لغرض إكمال عملية الدمج أو التقسيم أو الاستحواذ أو تحويل الأصول.

11.2.1.7 ترقية البرمجيات أو ترقية برامج الإدارة ؛

11.2.1.8 يدعوك للمشاركة في الاستطلاعات فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها هذا الموقع ؛

11.2.1.9 تحليل البيانات المتعلقة بالتعاون مع الوكالات الحكومية ووكالات الشؤون العامة والجمعيات وغيرها ؛

11.2.1.10 يستخدم لجميع الأغراض القانونية الأخرى بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المرخصة من قبلك.

11.2.2 لن يقوم هذا الموقع ببيع أو إعارة معلوماتك الشخصية لأي شخص آخر ما لم يتم الحصول على إذن مسبق منك، كما لا يسمح هذا الموقع لأي طرف ثالث بجمع معلوماتك الشخصية أو تعديلها أو بيعها أو توزيعها بأية وسيلة كانت.

11.3 يحتفظ هذا الموقع بسرية معلومات هوية العميل ومعلومات الصفقات التي يحصل عليها ، ولا يقدم معلومات هوية العميل ومعلومات الصفقات لأي وحدة أو فرد ، باستثناء ما تقتضيه القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر وغيرها من البلدان أو الأقاليم ذات السيادة يتطلب من هذا الموقع توفير مثل هذه المعلومات.

تم التحقق من جميع حسابات المعاملات من قبلنا ، وقد تم نشر جميع طرق الحساب على الموقع، ولكن لا يمكننا ضمان عدم إزعاجك لاستخدام هذا الموقع أو خلوه من الأخطاء.

أنت تدرك وتقر بأنه وفقا لقانون جزر العذراء البريطانية ، لا يجوز لك تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو تنازل أي مادة (بما في ذلك البرامج) على هذا الموقع، وبالتالي فإنك تتعهد بموجب هذا بأنك لن ترتكب أو تساعد أو تشارك في أي من عمليات التصدير أو التنازل وغيرها من الانتهاكات للقوانين واللوائح المعمول بها؛ إذا اكتشفت أيًا من الأحداث المذكورة أعلاه ، فستبلغنا وتساعدنا في التعامل معها.

14-إن نقل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يربط أيضا المحال إليه وريثه ومنفذه ومديره للأطراف التي حصلت على الفوائد من الحقوق والواجبات، لا يجوز لك التنازل لأي طرف ثالث دون موافقتنا، ولكن يجوز لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث في أي وقت، كما نمنحك إشعارًا قبل 30 يومًا.

15-قابلية الانفصال: إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يعتبر غير قابل للتنفيذ أو غير صالح أو غير قانوني من قبل أي محكمة مختصة ، فإنه لا يؤثر على صلاحية الأحكام المتبقية في هذه الاتفاقية.

16-لا وكالة: لا يعتبر أي شيء في هذه الاتفاقية قد أنشأنا أو ضمنتنا أو معاملتنا بطريقة أخرى كالوكيل أو الوصي أو أي ممثل آخر ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

17-تنازل: لا يعتبر تنازلنا أو تنازلك عن حق الطرف الآخر المسئول عن خرق الاتفاقية أو أي التزام آخر كما هو متفق عليه في هذه الاتفاقية على أنه تنازل عن حق احتجاز الطرف الآخر بسبب أي خرق آخر للعقد، ولا يجوز تفسير أي ممارسة لأي حق أو تعويض بأي شكل من الأشكال بأنه تنازل عن هذا الحق أو الانتصاف.

18-العناوين: جميع العناوين الواردة هنا هي لملاءمة الصياغة ولا تهدف إلى توسيع أو تقييد محتوى أو نطاق شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

19-القانون الواجب للتطبيق: إن المحتويات الكاملة لهذه الاتفاقية هي عقود مبرمة بموجب قوانين جزر العذراء البريطانية، وتخضع إنشائها وتفسيرها ومحتواها وتنفيذها للقوانين واللوائح ذات الصلة في جزر العذراء البريطانية ؛ أي مطالبات أو إجراءات تنشأ عن أو تتعلق بالخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية يجب أن تخضع وتفسر وتطبق وفقًا لقوانين جزر العذراء البريطانية، ولتجنب الشك، يجب أن ينطبق هذا البند بشكل واضح على أي مطالبة بالتعويض ضدنا، وتكون المحكمة المختصة لأي مطالبة أو دعوى ضدنا أو فيما يتعلق بنا في جزر العذراء البريطانية، لديك حق المطالبة و الدعوى في محاكم جزر العذراء البريطانية، وأنت توافق أيضًا دون قيد أو شرط على أن يكون المكان أو المحكمة المختصة لأي نزاع أو مشكلة متعلقة بهذه الاتفاقية أو أي مطالبة أو دعوى ناشئة عن هذه الاتفاقية في جزر العذراء البريطانية، إذا كان هناك اتفاق خاص على اختصاص القسم الآخر من هذا الموقع. لا ينطبق مبدأ المحكمة غير المناسب على المحاكم بناءً على اختيار شروط الخدمة هذه.

20-دخول الاتفاقية وتفسيرها

20.1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول عندما تقوم بالنقر فوق صفحة التسجيل لهذا الموقع وإكمال عملية التسجيل ، والحصول على رقم الحساب وكلمة السر الخاصة بهذا الموقع.

20.2 التفسير النهائي لهذه الاتفاقية هو ملك لهذا الموقع.

تعرف على عملائك وسياسات مكافحة غسل الأموال

1-مقدمة:

1.1نتعهد بالالتزام بقوانين ولوائح"معرفة عملائك" وقوانين مكافحة غسل الأموال وكما يجب عدم انتهاك قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال بشكل متعمد "سياسة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال"، وسنتخذ الإجراءات والتقنيات اللازمة لتزويدك بخدمة آمنة ، وذلك لحمايتك من الخسارة الناتجة عن غسل الأموال إلى أقصى حد ممكن.

1.2إن سياساتنا المتعلقة بمعرفة العملاء وسياسات مكافحة غسل الأموال هي نظام شامل للسياسات الدولية ، بما في ذلك سياسات معرفة العملاء وسياسات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالولاية القضائية التي تخضع لها. يضمن إطار الامتثال القوي لدينا تلبية المتطلبات التنظيمية والمعايير التنظيمية على المستويين المحلي والعالمي ، وضمان الاستدامة التشغيلية لموقعنا على الويب.

2-محتوى سياساتنا الخاصة بمعرفة العملاء وسياسات مكافحة غسل الأموال على النحو التالي:

2.1 سنقوم بنشر وتحديث معلومات العملاء وسياسات مكافحة غسل الأموال لتتوافق مع المعايير التي حددتها القوانين واللوائح ذات الصلة ؛

2.2 سنقوم بإصدار وتحديث بعض المبادئ التوجيهية والقواعد فيما يتعلق بتشغيل هذا الموقع ، وسيقوم موظفينا بتوفير خدمة كاملة وفقًا للتوجيهات والقواعد ؛

2.3 نقوم بتصميم واستكمال إجراءات المراقبة الداخلية والتحكم في المعاملات ، مثل إجراءات توثيق الهوية الصارمة ، وتشكيل فريق فني مسؤول عن مكافحة غسل الأموال.

2.4 إجراء العناية الواجبة والإشراف المستمر على العملاء الذين يستخدمون أساليب الوقاية من المخاطر ؛

2.5 استعراض المعاملات(الصفقات) الحالية وتفتيشها بانتظام ؛

2.6 الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة ؛

2.7 سيتم الاحتفاظ بسجلات إثبات وثائق الهوية وشهادات العنوان وسجلات المعاملات لمدة ست (6) سنوات على الأقل ؛ إذا تم تقديمها إلى السلطات التنظيمية ، فليكن من المفهوم أنه لن يتم تقديم إشعار منفصل لك ؛

2.8 يُحظر استخدام بطاقات الائتمان طوال فترة المعاملة ؛

3-معلومات الهوية والتحقق منها وتأكيدها

3.1 معلومات الهوية

3.1.1 وفقًا لقوانين ولوائح الدول ذات الصلة، قد يختلف محتوى معلوماتك التي نجمعها من حيث المبدأ إذا قمت بالتسجيل كفرد: سنقوم بجمع ما يلي: المعلومات الشخصية الأساسية: اسمك وعنوانك (وعنوانك الدائم ، إذا كانا مختلفين) وتاريخ الميلاد والجنسية ومعلومات أخرى متاحة. يجب أن تستند مصادقة الهوية على المستندات الصادرة عن السلطات الرسمية أو غيرها من السلطات المماثلة ، مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو غيرها من وثائق الهوية المطلوبة والمصدرة من قبل السلطات القضائية ذات الصلة. سيتم التحقق من صحة العنوان الذي تقدمه بطريقة مناسبة ، مثل التحقق من تذكرة السفر لوسائل النقل التي تستخدمها ، أو فواتير أسعار الفائدة ، أو سجل الناخبين. صورة صالحة: قبل التسجيل ، يجب تقديم صورة توضح أنك تحمل وثيقة هويتك أمام صدرك ؛ معلومات الاتصال: رقم الهاتف / الهاتف المحمول وعنوان بريد إلكتروني صالح.

3.1.2 إذا كنت شركة أو أي نوع آخر من الكيانات القانونية ، سنقوم بجمع المعلومات التالية الخاصة بك لتحديد المستفيد النهائي من حسابك أو حساب الثقة الخاص بك. شهادات تسجيل الشركة والشهادات الخاصة بالشركة ؛ نسخة من عقد التأسيس ومذكرة الشركة ؛ دليل تفصيلي لشهادة ووصف ملكية الشركة ، وقرار مجلس الإدارة بشأن تعيين الوكيل المعتمد للشركة المسئولة عن فتح حساب الشركة وتسجيله مع الموقع؛ وثائق الهوية الخاصة بالمديرين والمساهمين الرئيسيين في الشركة بالإضافة إلى المفوض بالتوقيع لحساب الشركة مع الموقع كما هو مطلوب ، وفقًا للقواعد ذات الصلة ؛ عنوان العمل الرئيسي للشركة وعنوان البريد الإلكتروني للشركة إذا كان مختلفًا عن عنوان العمل الرئيسي للشركة. إذا كان العنوان المحلي للشركة مختلفًا عن عنوان نشاطها التجاري الرئيسي ، فسيتم اعتبار الشركة من العملاء ذوي المخاطر العالية ، وبالتالي ستتم مطالبة الشركة بتقديم وثائق إضافية. ووثائق التصديق الأخرى والمستندات الصادرة عن السلطات المختصة والوثائق الأخرى التي قد نراها ضرورية في ضوء قوانين ولوائح الولايات القضائية ذات الصلة وفي ضوء الطبيعة المحددة للكيان الخاص بك.

3.2 التأكيد والتحقق

3.2.1 نطلب منك تقديم الصفحات الكاملة من وثيقة الهوية.

3.2.2 نطلب منك تقديم صورة توضح أنك تحمل وثائق هويتك أمام صدرك.

3.2.3 يتم فحص نسخ وثائق التصديق مقابل المستندات الأصلية. ومع ذلك ، إذا تم التحقق من هذه النسخ هي نسخ دقيقة وشاملة من النسخ الأصلية ، فإن هذه النسخ تعتبر مقبولة. وتشمل جهات التصديق السفراء ، والمفوضين القضائيين ، والعُمد المحليين ، وما إلى ذلك.

3.2.4 يعتمد تحديد هوية المستفيد النهائي والتحكم في الحساب على تحديد الأفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون في النهاية في العميل المباشر أو لتحديد أن المعاملة الجارية يقوم بها شخص آخر. إذا كنت مؤسسة أعمال ، يجب التحقق من هوية المساهمين الرئيسيين منهم (على سبيل المثال ، أولئك الذين يملكون 10٪ أو أكثر من حقوق التصويت في مثل هذه المشاريع التجارية). وبشكل عام ، فإن المساهم الذي يمتلك 25٪ من أسهم الشركة سيعتبر على أنه متوسط مستوى المخاطر ، وسيتم التحقق من هوية المساهمين. يعتبر المساهم الذي يحتفظ بنسبة 10٪ أو أكثر من حقوق التصويت أو الأسهم مرتبطًا بمستوى عالٍ من المخاطر ، ويجب التحقق من هوية المساهم.

4-الإشراف على المعاملات (الصفقات)

4.1 نقوم باستمرار بضبط وتعديل حدود التداول والسحب اليومي بناءً على متطلبات الأمان والحالة الفعلية للمعاملات ؛

4.2 في حالة حدوث المعاملة بشكل متكرر في حساب مسجّل من قبلك أو خارج نطاق الظروف المعقولة ، يقوم فريقنا المحترف بتقييم وتحديد ما إذا كانت هذه المعاملة مشبوهة أم لا ؛

4.3 إذا حددنا أنها صفقة مشبوهة من خلال حكمنا الخاص، قد نتخذ إجراءات تقييدية مثل تعليق الصفقة ورفض الصفقة وحتى إذا كان ممكن إلغاء العملية في أقرب وقت ممكن، وتقديم تقرير إلى السلطة المختصة ، ولكن لن نخبرك بذلك ؛

4.4 نحن لدينا الحق في رفض طلبات التسجيل من قبل مقدمي الطلبات الذين لا يمتثلون للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال أو الذين يمكن اعتبارهم شخصيات سياسية. وأيضاً لدينا الحق في تعليق أو إنهاء معاملة محددة على أنها مشبوهة بناء على تقييمنا الخاص ، ومع ذلك لا تخالف أي من التزاماتنا وواجباتنا تجاهك.

شرط خاص ： شروط استخدام خدماتنا وأعمالنا

1. الخدمات مخصصة فقط للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر. من خلال الوصول إلى خدماتنا أو استخدامها ، فإنك تقر وتتعهد بأن عمرك لا يقل عن 18 عامًا ولم يتم تعليقك أو إزالتك من الموقع أو الخدمات المقدمة من قَبل. أنت تُقر أيضًا وتضمن أنك لست مُدرجًا في أي قوائم عقوبات تجارية أو اقتصادية لأي سُلطة مختصة ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإرهاب وتمويل الإرهاب - الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ، والقاعدة ، وطالبان ، والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها ، أي فرد أو كيان تحدده دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن ("قائمة الإرهاب المحلية") ؛ وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: البرامج النووية ، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ، والبرامج المتعلقة بالصواريخ الباليستية ؛ جمهورية إيران الإسلامية: البرنامج النووي ؛ وقوائم العقوبات الأخرى مثل قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، وسلطة النقد في هونغ كونغ ، وإدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ ، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، فضلاً عن وكالات إنفاذ القانون الإدارية الأخرى.

2. لاحظ أننا قد لا نجعل جميع الخدمات متاحة في جميع الأسواق والولايات القضائية ، وقد نُقيد أو نمنع استخدام كل أو جزء من الخدمات في المواقع المحظورة ، والتي تشمل في الوقت الحالي هونغ كونغ (خاصة فيما يتعلق بالمشتقات الخاصة بنا الخدمات ذات الصلة لمستخدمي التجزئة) ، الصين （منطقة البر الرئيسي) كوبا وإيران وكوريا الشمالية وشبه جزيرة القرم وماليزيا وسنغافورة وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك جميع أراضي الولايات المتحدة الأمريكية مثل بورتوريكو وساموا الأمريكية وغوام وجزيرة ماريانا الشمالية ، وجزر فيرجن الأمريكية (سانت كروا ، وسانت جون ، وسانت توماس) ، وجزر الباهاما ، وكندا ، وهولندا ، والمملكة المتحدة (على وجه التحديد فيما يتعلق بخدماتنا المتعلقة بالمشتقات لمستخدمي التجزئة) ، وبنغلاديش ، وبوليفيا ، ودونيتسك ، لوهانسك ، ومالطا. لا يجوز استبعاد محتوى الشروط من قوانين البلد أو المنطقة التي ينتمي إليها المستخدم. نتيجة لذلك ، إذا كنت لا تفي بمتطلبات الأهلية هذه ، فلا تستخدم خدماتنا. لا يُسمح للمقيمين في كندا وجزر الباهاما بفتح حسابات جديدة على mal.io أو الوصول إلى الخدمات إذا لم يفتحوا حسابًا بعد.